延安市反洗钱工作联席会议召开 延安检察取得两项荣誉

6月1日，延安市反洗钱暨打击洗钱犯罪工作联席会议召开。延安市反洗钱工作联席会议的成员分管领导及部门负责人参加了会议，会议回顾总结了近年来延安市反洗钱及打击洗钱犯罪工作情况，深入分析当前反洗钱工作面临的新形势，与会代表分享了打击洗钱犯罪工作经验，会议同时部署了2021年全市反洗钱工作任务，并对全市打击洗钱犯罪先进集体和个人进行表彰。其中，延安市人民检察院第二检察部荣获“先进集体”、马国霞同志荣获“先进个人”，延安市人民检察院检委会专职委员代小龙应邀出席会议并讲话。

代小龙介绍，近年来最高检与各省级人民检察院建立反洗钱工作领导小组，统筹推进反洗钱检察工作。延安市检察机关在2020年集中开展了“一案双查”工作，在办理洗钱罪七类上游犯罪案件时，同步审查是否涉嫌洗钱罪、深挖犯罪线索。2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，延安市人民检察院组织相关人员集中开展学习。4月6日，延安市人民检察院下发开展“反电信网络诈骗”“反洗钱”“断卡行动”专题活动实施方案， 4月中下旬两级检察机关相继进社区、进广场、进企业、进学校等开展形式多样的宣传活动，市省级检察新媒体进行宣传，成效良好。

代小龙在会上说,下一步两级检察院一要多措并举提升办案质效。不断加强业务学习，尤其学习刑法修正案（十一）中关于洗钱罪的相关规定，学习典型案例，把反洗钱工作当作今年的一项重点工作来统筹推进。二要高度重视转变办案思路。两级检察院要改变办案理念，坚持“一案双查”的机制。注意摸排案件线索，尤其重视上游犯罪案件线索的摸排。三要加强沟通形成工作合力。加强检察机关、公安机关、法院、人民银行的沟通，在联席会议机制、案件线索发现移送、信息共享、行业治理等方面开展全面协作，共同推进延安市“反洗钱”工作的开展。

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来源：延安市人民检察院第二检察部

文字：闫聪

编辑：高天音